Inserita il 8 febbraio 2012
Tags: servizio abics, abics 3.0

Abbiamo avviato le attività di definizione e condivisione con le Banche aderenti dei nuovi contenuti di risk mitigation che confluiranno in ABICS 3.0.

Il percorso - chiamato "Compliance Knowledge Center" - prefigura uno scambio strutturato di esperienze operative, con l'obiettivo di definire contenuti di benchmarking su ognuna delle materie del perimetro della compliance, elencando per ognuna: i requisiti normativi, gli eventi di rischio di non conformità, le azioni di mitigazione, i compliance test.

Le prime materie su cui condivideremo i nuovi contenuti, a partire dalle proposte da noi elaborate, sono:

Ambito NORMATIVE TRASVERSALI:  Antiriciclaggio

Ambito SERVIZI E PRODOTTI BANCARI: Normativa sull'Usura; Trasparenza dei servizi bancari; Servizi di Pagamento

Ambito MERCATI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO: Servizi di Investimento; Disciplina dei Mercati; Disciplina degli Emittenti