La soluzione di compliance per il mondo dei pagamenti

Il servizio per gli Istituti di Pagamento e gli IMEL

Gestire norme, rischi e controlli nei pagamenti

Attraverso la sintesi efficace di esperienza tecnologica e competenza professionale, ABICS Pay supporta le attività di compliance management delle aziende del mondo dei pagamenti, a cominciare dagli enti vigilati come gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica.

Il perimetro del servizio comprende tutti gli ambiti normativi che si applicano alle aziende, escluso l’ambito fiscale.

Alert

Informative quotidiane sulla pubblicazione di tutti i provvedimenti e i documenti di interesse: fonti nazionali e comunitarie, di ogni rango normativo, comprese bozze, draft e documenti di consultazione

Legal Inventory

Inventario ragionato delle disposizioni normative rilevanti per la compliance dell'intermediario, corredate di sanzioni previste, indicazioni di impatto reputazionale, documenti utili ad agevolarne la lettura

Matrice dei rischi

Per ogni normativa sono identificate le situazioni di rischio e i processi aziendali in cui si presentano, nonchè sono proposti i presidi di mitigazione da adottare (regolamenti, procedure, controlli bloccanti, attività di formazione, etc.) e le relative verifiche di efficacia

Integrazione aziendale

I contenuti erogati dal servizio sono personalizzabili con il modulo aggiuntivo ABICS Pay Assessment, che riconduce le informazioni su norme, rischi e controlli alla specifica realtà aziendale. Il modulo agevola le attività interne di esecuzione delle valutazioni, reporting di compliance, pianificazione degli interventi correttivi.

 

Un servizio nuovo... con 15 anni di esperienza!

Oggi le Funzioni Compliance e dei Controlli interni degli IP, degli IMEL e delle altre aziende del settore dei pagamenti possono beneficiare di oltre 15 anni di esperienza del servizio ABICS dedicati ad aiutare le banche nel monitoraggio delle novità normative, nell'identificazione dei rischi, nella mappatura dei presidi aziendali.

Perché ABICS Pay

  • Consente di intercettare ogni novità dell’evoluzione normativa nel settore dei pagamenti 
  • Presidia tutte le fasi del processo di compliance risk management
  • Utilizza contenuti normativi continuamente aggiornati
  • Rilascia indicazioni per la mitigazione dei rischi di compliance
  • Facilita il reporting al vertice aziendale e alle Autorità di vigilanza
  • Permette di ottimizzare il tempo e l'utilizzo delle risorse interne

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