Percorso professionalizzante per la Compliance in banca 2025 (dal 14 ottobre)
14 ottobre 2025
Percorso professionalizzante per la Compliance in banca 2025 (dal 14 ottobre)
14
ottobre
2025
Un percorso professionalizzante, rivolto ai Neoresponsabili e specialisti della Funzione Compliance, per acquisire le competenze metodologiche, tecniche e di ruolo fondamentali per operare nella funzione o nel processo di compliance risk management.
In particolare, trasferisce al partecipante le conoscenze finalizzate a:
riconoscere le fonti normative fondamentali relative al Sistema dei Controlli Interni e alla Funzione Compliance
identificare ruolo, responsabilità e strumenti fondamentali della Funzione Compliance
definire fasi e principali attività del processo generale di compliance management
confrontare i modelli organizzativi nella gestione del rischio di compliance
acquisire le metodologie fondamentali per leggere le norme, individuare le sanzioni, identificare i requisiti, i rischi di conformità, i presidi mitigazione
acquisire gli strumenti concettuali per costruire e utilizzare una Matrice dei rischi di compliance
identificare le modalità per pianificare e valutare le attività della compliance
condividere le prospettive di evoluzione della funzione in relazione alla digitalizzazione in atto
condividere i lineamenti evolutivi della Funzione Compliance alla luce del Single Supervisory Mechanism e del nuovo processo SREP
definire una reportistica efficace e una gestione efficace delle relazioni interne
valutare i risultati di un programma di formazione aziendale in termini di efficacia formativa
Il percorso si svolge in Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti. Nel programma sono previste anche esercitazioni, case study, testimonianze bancarie e un test finale di verifica delle conoscenze acquisite.