ABICS evolve da servizio on line a sistema aziendale di gestione della compliance.
Avviato nel 2007, il servizio ABICS ha raggiunto l'adesione di oltre 70 tra Banche e Gruppi bancari, compresi i più importanti del settore bancario italiano. Inoltre, dal 2008 è attivo anche il servizio ABICS - Credito Cooperativo, voluto da Federcasse e destinato al settore del credito cooperativo.
Appositamente ideato e realizzato per supportare la Funzione di Compliance, il sistema ABICS è utilizzabile anche dalle altre funzioni della banca interessate alla compliance: Legale, Risk Management, Internal Audit, Organizzazione.
I principali servizi erogati da ABICS sono:
• Legal Inventory - l'aggiornamento continuo di inventari che, per ogni ambito normativo, elencano le disposizioni normative rilevanti in ottica compliance e ne dettagliano: presenza e tipologia di sanzioni, presenza e tipologia di documenti informativi per la clientela, indicazioni di rischio reputazionale;
• Processi impattati - le analisi di impatto di ogni norma rilevante sui processi bancari, presa a riferimento la tassonomia standard dei processi creata da ABI Lab;
• Risorse documentali - l'erogazione di contenuti utili alla corretta lettura delle normative tratti da Circolari, Lettere circolari e Linee Guida ABI, Comunicazioni rilevanti delle Autorità di settore, eventuale Giurisprudenza;
• Alerting - l'erogazione continua e tempestiva di alert informativi sulla produzione di nuovi provvedimenti normativi di natura sia legislativa sia regolamentare (Disegni di Legge, Direttive Europee, Regolamenti, Documenti posti in consultazione dalle Autorità, ecc.).
Per ognuno dei suddetti servizi è previsto un Service Level Agreement che indica i livelli di servizio garantiti in termini di puntualità e tempistica.
Il servizio è curato da un Comitato Tecnico al quale partecipano tutte le Aree ABI e che è coordinato dal Settore Analisi e Gestione dei Rischi di ABI con la collaborazione di ABIFormazione.
Nelle pagine a destra (Approfondimenti) puoi avere dettagli sul perimetro normativo coperto dal servizio e su ABICS 2.0 - In house, la versione del sistema implementabile in azienda che consente numerosi vantaggi gestionali.
