Oggi, dopo tre anni dall'avvio del servizio, ABICS contiene oltre 1.300 disposizioni normative e più di 5.000 rischi di compliance, intesi come impatti delle norme sui processi bancari.
Dal 2007, infatti, sono state progressivamente inserite le legal inventories, le risorse documentali e le analisi di impatto sui processi riguardo i seguenti 31 ambiti normativi:
• Trasparenza dei servizi bancari
• Disciplina Credito ai Consumatori
• Codice del Consumo
• Risoluzione stragiudiziale delle controversie
• Disciplina dei Mutui
• Disciplina sanzionatoria degli Assegni
• Conti e rapporti dormienti
• Servizi di Pagamento - PSD
• Normativa di contrasto all'usura
• Antiriciclaggio
• Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
• Responsabilità Amministrativa degli enti (231/2001)
• Fondo Unico Giustizia
• Disciplina degli Intermediari
• Disciplina dei Mercati
• Disciplina degli Abusi di Mercato
• Disciplina degli Emittenti
• Offerte Pubbliche di Acquisto e Scambio
• Modalità di deposito degli strumenti finanziari
• Gestione accentrata
• Gestione collettiva del Risparmio
• Capitale minimo e operatività estero Sim
• Intermediazione Assicurativa
• Previdenza complementare
• Normativa Antitrust
• Diritti degli Azionisti
• Privacy
• Privacy nel rapporto di lavoro
• Salute e Sicurezza dei lavoratori
• Politiche retributive e incentivanti
• Collocamento obbligatorio
Tutte le informazioni sugli argomenti trattati sono disponibili alle nuove banche aderenti al servizio fin dalla loro adesione al servizio.
Per qualità e completezza dei contenuti erogati, ABICS è un servizio unico.
