Inserita il 13 giugno 2012
Tags: seminari

Torna l'ormai tradizionale appuntamento di aggiornamento e confronto sulle principali novità relative alla disciplina Antiriciclaggio.

Il 12 e 13 luglio si terrà il nuovo FORUM ANNUALE: PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELL'ATTIVITA' BANCARIA - L'evoluzione della normativa, i nuovi adempimenti e gli accertamenti (Roma, Scuderie di Palazzo Altieri – Via Santo Stefano del Cacco n. 1)

Il Forum avrà un focus iniziale sulle attività del GAFI che ha gettato le basi per l'adozione della IV Direttiva Antiriciclaggio dando origine a un importante processo di revisione degli standard internazionali.

Inoltre, sarà approfondito il tema dei nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela con le conseguenti ricadute operative soprattuto in termini di impatti della nuova normativa sui rischi sanzionatori e reputazionali.

Nelle due Tavole Rotonde previste per il secondo giorno, sarà affrontato il tema degli adempimenti antriclaggio e gli accertamenti bancari.

Nel corso del Forum si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati ABI di Anti-Money Laundering Management.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il programma e la scheda di iscrizione